Auto consigna de documentos para creación de expediente de cliente Onboarding digital KYC

¿Qué es Auto consigna de documentos para creación de expediente de cliente?

La auto consigna de documentos para creación de expediente de cliente se trata de una automatización de autogestión para Onboarding Digital que, mediante la comprobación periódica del dossier del cliente, sirve para asegurar que los clientes han aportado todos los documentos necesarios para la apertura de su expediente y envía las comunicaciones necesarias de recordatorio, incluyendo enlaces y recursos para subir los documentos. De igual manera se envían emails o tickets a los agentes con los documentos adjuntos para que los puedan verificar y aprobar luego de la debida diligencia (KYC – Know your Customer) y finalmente se envían alertas si después de cierto tiempo el expediente no está completo.

¿Quiere ver una demostración de esta solución?

Objetivos:

• Permitir que el cliente autogestione la creación de su expediente.
• Ofrecer una herramienta para que la data del cliente entre a las bases de datos de la organización de manera estructurada.
• Seguimiento automatizado de la finalización de los requisitos durante un período de tiempo predeterminado.
• Ofrecer de manera amigable para los clientes los links a las páginas para cargar los documentos.
• Proveer al agente un método automatizado para seguir los procedimientos de debida diligencia y la aprobación agilizada de expedientes.
• Enviar una comunicación de alerta o crear un ticket en el sistema de atención o helpdesk interno en el caso que después del tiempo predeterminado el cliente no haya completado su perfil.

Solución:

Envío periódico de emails y/o SMS de seguimiento, a cliente y agente, para indicar los documentos faltantes de los expedientes, proporcionando los links a los formularios para la carga de los documentos.

Posibilidades de personalización:

• Integración opcional para creación de tickets de helpdesk u otro sistema.
• Contenidos escritos y gráficos de todos las comunicaciones y de los formularios.
• Información dinámica y personalizada del prospecto en el envío de seguimiento.
• Campos de los formularios e información a levantar del prospecto 100% configurables.

Duración de la implementación:

• 4 a 8 semanas

Pre-requisitos:

• Tener una cuenta DANAconnect Advanced

Canales a utilizar:

• Email
• SMS
• Web
• Webforms para la carga de datos y documentos