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Onboarding Digital con KYC y AML
Convierta el alta de clientes en un proceso digital, seguro y verificable
Automatice la captura de datos y documentos, coordine validaciones de identidad y controles KYC/AML, gestione excepciones y active sus procesos internos desde un solo recorrido.
DC
Solicitud individual
Alta de nuevo cliente
75% completo
- Datos y documentosFormulario y expediente centralizado Completado
- Validación de identidadServicios integrados y reglas del proceso Validado
- Controles KYC y AMLEvaluación y revisión de requisitos En revisión
- Aprobación y activaciónContinuidad hacia el sistema interno Pendiente
4/4Documentos
1Revisión humana
100%Trazabilidad
Más que digitalizar un formulario
El verdadero producto del onboarding es un expediente listo para decidir
El cliente ve una experiencia simple. Detrás, la institución necesita que cada dato, documento, validación y excepción llegue al lugar correcto sin perder el contexto.
El cambio de perspectiva
No se trata de mover formularios a la web. Se trata de hacer que el expediente avance.
Información faltante
Documentos dispersos
Validaciones aisladas
Excepciones sin responsable
Dos recorridos que deben avanzar como uno
Lo que vive el cliente
CASO
Lo que coordina la institución
01
Crea el expediente
Asocia al contacto, el producto y los requisitos aplicables.
Completa datos y documentos
Ve qué falta, carga archivos y recibe confirmaciones.
02
Ordena y comprueba
Centraliza la información y activa validaciones de identidad.
Corrige solo lo necesario
Recibe instrucciones específicas si un requisito necesita atención.
03
Ejecuta controles KYC/AML
Aplica reglas e integraciones y separa las excepciones.
Recibe la confirmación
Conoce que su solicitud avanzó y qué ocurrirá después.
04
Aprueba, escala o solicita ajustes
Continúa hacia activación o entrega el caso al responsable.
El expediente como núcleo
Todo converge en un caso que conserva contexto
En lugar de repartir el onboarding entre herramientas desconectadas, DANAconnect mantiene cada capacidad alrededor del mismo expediente y su siguiente acción.
Captura estructurada
Formularios configurables, datos y archivos vinculados al contacto.
Seguimiento inteligente
Recordatorios y enlaces personalizados según lo que aún falta.
Expediente digital#DC-20481
Listo para decisión
Datos del solicitanteCompletos
Documentos requeridos4 de 4
Validación de identidadCompletada
Controles configuradosEjecutados
Responsable actualCumplimiento
Siguiente acciónRevisar excepción y continuar hacia activación
Servicios integrados
APIs para identidad, KYC/AML y continuidad con sistemas internos.
Criterio humano
Alertas, tareas o tickets solo cuando el caso requiere revisión.
Orquestación basada en decisiones
El flujo cambia con el caso, no obliga al caso a seguir una línea rígida
Cada resultado puede activar una ruta distinta. Así se automatiza lo predecible sin eliminar el criterio que necesitan las excepciones.
Siel expediente está completo
→
Entoncesejecuta las validaciones configuradas
Sifalta un documento
→
Entoncessolicita únicamente ese requisito
Siuna regla genera una excepción
→
Entoncesasigna el caso con su contexto al responsable
Sise aprueba la solicitud
→
Entoncescontinúa hacia el core y comunica el resultado
Una arquitectura, distintos momentos
No todos los onboardings empiezan ni terminan en el mismo lugar
Configure requisitos, reglas, responsables e integraciones de acuerdo con el producto y el nivel de diligencia.
Apertura de cuentas
Desde la solicitud inicial hasta la continuidad hacia los sistemas bancarios.
Vinculación de asegurados
Recolección de soportes, aprobaciones y activación del servicio o producto.
Solicitudes de crédito
Información, soportes, verificaciones y manejo de excepciones en un caso continuo.
Actualización de expedientes
Debida diligencia periódica sin reconstruir desde cero la relación con el cliente.
La base que no se ve
Conectado desde el inicio
Canales digitalesEmail, SMS y otros puntos de contacto coordinados.
Datos y documentosInformación estructurada y archivos asociados al cliente.
APIs y serviciosValidadores, core, CRM, helpdesk y sistemas externos.
Historial operativoEstados, eventos, responsables y comunicaciones del recorrido.
Diseñe un onboarding que avance al ritmo de sus clientes y sus controles
Conozca cómo DANAconnect puede orquestar la captura, validación, seguimiento y activación de su proceso de alta con KYC y AML.
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